Birleşik Krallık’taki en büyük dolandırıcılık operasyonunda 100’den fazla kişi tutuklandı ve bu, polisin “tek duraklı sahtekarlık dükkanı” olarak tanımladığı ve dolandırıcıların sahte banka telefonuyla İngilizlerden düzinelerce milyon sterlin çalmak için kullandığı bir web sitesinin çökmesiyle sonuçlandı. çağrılar.
Tahminen 200.000’den fazla potansiyel kurban, ABD ve Ukrayna’daki yetkililerin yardımıyla bu hafta Scotland Yard siber suçlar departmanı tarafından kapatılan bir dolandırıcılık sitesi olan iSpoof aracılığıyla yönlendirildi.
Bir aşamada, site kullanılarak oluşturulan sahte kişiliklerin arkasına saklanan dolandırıcılar tarafından günün her dakikasında yaklaşık 20 kişiyle iletişim kurulur ve suçluların yaklaşık 50 milyon sterlin çalmış olabileceği varsayılır. Dolandırıcılık genellikle eksik rapor edildiğinden, gerçek miktar büyük olasılıkla daha yüksek olacaktır.
Bir kurban 3 milyon pounddan aldatılırken, çalınan ortalama miktar 10.000 £ idi. Hile yapanların 20 aylık dönemde yaklaşık 3,2 milyon sterlin kazandığı tahmin ediliyor.
Dolandırıcılar, Aralık 2020’de kurulan iSpoof’a telefon numaralarını gizlemelerine ve banka veya vergi dairesi gibi güvenilir bir kuruluştan arıyormuş gibi yapmalarına olanak tanıyan bir hizmet için ödeme yaptı. Dolandırıcılar, hizmet için ödeme yapmak için bitcoin kullandı.
Daha sonra, ellerinde para olan insanları kandırırlar veya banka Hesaplarına erişmelerine izin verirler. Ağustos ayına kadar yılda yaklaşık 10 milyon dolandırıcılık çağrısı yapıldı. İngiltere’de yapılanların yaklaşık 3,5 m’si ile iSpoof aracılığıyla dünya çapında yapılmıştır. Bunların 350.000 adedi bir dakikadan fazla sürdü ve 200.000 kişiye ulaştı.
Bu hafta kapatılan hizmetin kullanıcıları isimsiz olduklarını düşündüler. Ancak durum böyle olmadı ve Elaborate Operasyonu kapsamında şimdiye kadar ağırlıklı olarak Londra’da 100’den fazla kişi tutuklandı.
Polisin “lüks” bir yaşam tarzı yaşadığını söylediği Tijay Fletcher’ın web sitesinde tutuklananlar arasında beyni olduğundan şüpheleniliyor.
Doğu Londra, Western Gateway’den 34 numaralı Fletcher, 7 Kasım’da dolandırıcılıkta kullanılmak üzere eşya imal etmek veya tedarik etmek, organize suç örgütünün faaliyetlerine karışmak ve suç geliri elde etmekle suçlandı. vesayet altında gözaltına alındı ve 6 Aralık’ta Southwark Kraliyet Mahkemesi huzuruna çıkarılacak.
Operasyona liderlik eden Met, Haziran 2021’de ABD, Hollanda ve Ukrayna da dahil olmak üzere uluslararası kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışarak iSpoof hakkında bir soruşturma başlattı ve web sitesini kapatacak.
Müfettişler, 59.000 kullanıcısı olan web sitesine girdiler ve 70 milyon veri ve bitcoin kaydı satırı keşfedildi ve bu da şüphelileri aramaya başlamalarına olanak sağladı.
Havuzda o kadar çok şüpheli var ki, soruşturma başlangıçta İngiliz kullanıcılara ve web sitesini kullanmak için en az 100 bitcoin harcayanlara odaklanıyor.
The Met için siber suçlara liderlik eden Det Supt Helen Rance, “iSpoof’u kaldırarak daha fazla suçu önledik ve gelecekteki kurbanları hedef alan dolandırıcıları durdurduk.
“Bu web sitesini kullanan suçlulara sesleniyoruz, verileriniz bizde ve nerede olursanız olun sizi bulmak için çok çalışıyoruz.”
Polis, iSpoof dolandırıcılarının Perşembe ve Cuma günleri potansiyel kurbanları hedef alıp kısa mesaj yoluyla iletişim kuracağı telefon numaralarının bir listesine sahiptir. 25 Kasım’dan sonra alınan herhangi bir mesajın polisten gelmediği konusunda uyarıyor.
Kısa mesaj kurbanlardan Met’i ziyaret etmelerini isteyecek. web sitesi, deneyimleriyle ilgili daha fazla ayrıntı verir. Tıklanabilir bir bağlantı içermeyecektir.
The Met’in onunla iletişime geçmeyen ancak numara takas dolandırıcılığının kurbanı olduğuna inanan herkes, olayı Action Fraud’a bildirmelidir.
Polis gücü, mümkün olan yerlerde parayı tazmin etmek için Suç Geliri yasasını kullanmayı planladığını söyledi.
Metropolitan Polis Komiseri Sir Mark Rowley, “Dolandırıcıların masum insanları dolandırmasına izin veren araçları ve sistemleri kaldırarak bu operasyonu ölçeklendirmek, yozlaşmış kişilerin genellikle savunmasız insanları kullanma niyetleriyle mücadele etmede ne kadar kararlı olduğumuzu gösteriyor” dedi.
Kaynak : https://worldweeklynews.com/100-people-arrested-in-uks-largest-fraud-investigation-fraud/