Mahkeme, Goldsmith Bradford Fowler Oldfield’ın Daily Newspaper kazanç roketini söyledi


Bir BRADFORD Kuyumcular, mütevazı hurda altın tahsilatlarından “Premier Lig’den çıkmaya” benzer günlük ödemeleri ele almaya gitti. Bir maç gününde futbol stadyumu, ”diye karar verdi mahkeme.

Sekiz kişinin davası, Fowler Oldfield aracılığıyla 266 milyon sterlinden biraz fazla para aklamakla suçlanıyor, resmi olarak dün, beş gün sonra Leeds Cloth Hall Court’ta başladı. Geçen haftaki yasal tartışmanın

Gregory Frankel, Daniel Rawson, Paul Miller, Heidi Buckler, James Stunt, Francesca Saute, Alexander Tulloch ve Harun Rashid suçlandı. 1 Ocak 2014’ten 30 Eylül 2016’ya kadar iki yıldan biraz fazla bir süre için nakit.

Stunt ve Sota da onu gerçek, yani sahte olarak kabul etmek amacıyla sahte araç yaratmakla suçlandı.

11 Şubat 2015’te veya civarında olduğunu söylediler.

Sekiz kişi haklarındaki tüm suçlamaları reddetti.

14 kişilik jüri dün yemin etti, ancak savcılık ve savunma ekiplerine yönelik açılış ifadelerinin ardından bu sayı 12’ye düşürülecek.

Jonathan Savage ve Helen Longworth tarafından desteklenen Nicholas Clark QC liderliğindeki kovuşturma ekibi dün açılış konuşmasına başladı.

Bay Clarke, “Bu sanıklar diğerleriyle birlikte 266 milyon sterlin akladı. tamamen veya kısmen cezai mülkiyet olan nakit olarak.

“Bu sanıkların sahip olduğu veya işlettiği iş adreslerine nakit para getirildi.”

Bu adresler Fowler Oldfield’ın kendi binasını içeriyordu. koridorun dışında, Bradford’da, Londra’da Stunt’a ait ofisler ve Pure Nines adlı yeni bir şirketin binaları.

Mahkeme, Fowler Oldfield’a spor çantaları, valizler, “ömür boyu çanta” ve hatta oyuncak silah içeren iki hediye kutusu içinde sözde kirli paranın şirketin banka Hesabına ödenmeden önce nasıl alındığını duydu ve gördü.

Bay Clarke’a göre, Frankel 44, Rawson, 45, Miller, 45, Buckler, 45 ve yaygın olarak “Harry” olarak bilinen 51 yaşındaki Rashid, Fowler Oldfield’dendi.

Bay Clarke’a göre Fowler Oldfield tarihi tüm hikaye için önemlidir.

Başlangıçta, nispeten küçük meblağlarda, mücevher ticaretinden hurda altın satın alan ve daha sonra eritip web sitesinde büyük miktarlarda iyileştiren küçük aile mücevher şirketiydi.

Bay Clarke şunları söyledi: “O seviyede yönetildiği için gerçek bir ticari ve endüstriyel kurulumdu.”

Ancak Fowler Oldfield’ın nakit akışı 2014’ten bu yana fırladı.”Sanki bir anahtar dönüştürülmüş gibi,” dedi Clarke.

Savcı şunları söyledi: “2014’ten bu yana Fowler Oldfield Limited’in banka Hesabına ödenen önemli miktarda nakit.

“Bu önemli ödemeler, Premier Lig futbol stadyumundan bir maç günü veya benzer büyüklükteki veya etkinlikte her gün gelebilecek miktarda olduğu için özel şüphe uyandırdı.

“Bankaların yoğun caddelerinden gelen hacimlerde gereksiz olmaktan çok uzaklardı.

“2016’da ödemeler çok daha fazla oldu.

“Bazı günler, Fowler Oldfield’a ödenmiş kullanılmış banknotlarda milyon sterlin üzerinde iyidir.

“Ayrıca G4S veya postane tarafından adres bankasına teslim edilen nakit, anormal derecede büyük miktarda İskoç banknotu içeriyor.

“Bankalardan yaptıran çalışanlar da olağandışı bir kokuya sahip olduğunu fark ettiler.

Bundan sonra, Batı Yorkshire Polisi bir operasyon başlattı – Lark Operasyonu.

8 Eylül 2016’da Fowler Oldfield ve Net Nines’ı yakaladıklarında, önemli miktarda para ele geçirildi – 2 milyon sterlinden fazla.

Bu nakit, savcılığın açıkladığını söylediği Batı Yorkshire Polisi’nin kollarında. parasal kökenli.

Bay Clarke şunları söyledi: “Hiçbir kişi veya şirket ne polisle ne de tasfiye memurlarıyla temasa geçmedi. Fowler Oldfield Bu paranın iddiası.

“Bu, açıkça göstermektedir ki, o nakdin sahiplerinden hiç kimse meşru bir kaynak gösteremez, çünkü bu, her bir mevduatla ilgili olarak çıkarılabilecek tek makul sonuçtur, bunun için meşru bir kaynak yoktur, tam olarak veya kısmen cezai mülkiyet.”

Beş sanık Fowler’a bağlı durumda. Oldfield, savcılığın Bay Clark’a göre paranın hiçbirinin suç malı olduğunu kanıtlayamadığını söylüyor.

Bay Clarke’a göre, 40 yaşındaki Stant, 41 yaşındaki Tulloch ve 34 yaşındaki Sotha, “öyle olup olmadığını bilmediklerini” söyledi.

Duruşma devam ediyor.


Kaynak : https://worldweeklynews.com/goldsmith-bradford-fowler-oldfields-daily-newspaper-earnings-rocket-the-court-said/

Yorum yapın