Pakistan Gümrüklerinde Büyük Mali Dolandırıcılık Ortaya Çıktı
İSLAMABAD: Pakistan Gümrüğünde 152,5 Rs değerinde devasa bir mali dolandırıcılık ortaya çıkarıldı. Bu yolsuzlukta, İslamabad havaalanında görevlendirilen üst düzey gümrük yetkililerinin aktif göz yummasıyla gümrük takas görevlileri ve PRAL personeli hileli bir şekilde “helikopter parçalarını” temizledi.
Asılsız İddialı Malların İthali
Belgelere göre, M/s Aga Khan Vakfı adına M/s Unique Enterprises, 69 Mal Beyannamesi ile “Helikopter Kontrol Kutuları, Gözlük Çerçeveleri, Helikopter ELT Üniteleri” olarak tanımlanan malları ithal etmiş ve 9903’ün kabul edilemez menfaatini talep etmiştir.
Gümrük Kurallarının İhlali
Buna ek olarak, M/s Gerry’s D’nata, M/s Shaheen Airport Services ve M/s Royal Airport Services olarak adlandırılan AFU Hangarları (GHAS), Takas Acenteleri ile gizli anlaşma içinde sırasıyla gönderilerin teslimi için Teslimat belgelerini doğrulamadan düzenlemiştir. Gönderilerin gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığına dair Tek Gümrüklü Mal Beyanları, 2001 tarihli Gümrük Kurallarının 556 (a) sayılı Kuralı ile okunan Bölüm 32 (1) (2), 32 A, 79’u ihlal ederek vide SRO 18.06.2001 tarihli 450(1)/2001, madde 156(1) (14) uyarınca cezalandırılır. (14 A) ve (43) Gümrük Yasası, 1969.
Hileli Onaylar ve Eksik Kayıtlar
Bildirildiğine göre, M/s Aga Khan Foundation, İslamabad Gümrük Tahsildarlığı’na, Gümrük personeli, Ambar personeli ve Takas Görevlisi aleyhine hileli izinler ve kayıp Tek Gümrük GD kayıtları nedeniyle bir FIR başvurusunda bulunarak bu gönderileri reddetti.
Kabul Edilemez Muafiyet
9903’e göre, yardım, yalnızca FBR’nin mutabakatına tabi olarak EAD tarafından muafiyet sertifikaları düzenleniyorsa kabul edilebilir. Ayrıca, CGO 12/2002 Kural 29 uyarınca Ek Toplayıcı, söz konusu muafiyeti onaylamak için yetkili makamdır.
Sorumluluk ve Cezalar
Kaynaklar, ithalatçının/takas acentesinin yukarıda belirtilen gereklilikleri yerine getirmediğini söyledi; bu nedenle, M/s PRAL’den alınan Tek Gümrük verilerine göre muafiyet kabul edilemez.
Yukarıdaki gerçekler ışığında, M/s Unique Enterprises’ın Shed personeli ile gizlice işbirliği içinde olduğu, kasıtlı ve isteyerek Aga Khan Vakfı adına ithal edilen Havayolu faturalarına göre helikopter parçalarının çeşitli sevkiyatlarının hileli gümrükleme eylemini üstlendiği açıktır. , 152,5 Rs vergi ve vergi miktarından kaçmak.
Gümrük Tahsildarlığı (Yargı), İslamabad, emriyle M / s Capital Cargo Services’ı, Rs’nin yanı sıra 152,5 milyon Rs’lik vergi ve vergileri ödemeye yönlendirdi. Gerry’nin Dnata’sına 10 milyon, Shaheen Havaalanı Hizmetlerine 2 milyon Rs ve Rs cezası verildi. Kraliyet Havaalanı Hizmetlerinde 2 milyon.
Lisansın İptal Edilmesi
Buna ek olarak, Yargılama makamı, Gümrük Kuralları, 2001’de belirtildiği gibi sorumluluklarını yerine getirmedikleri için, Ruhsat Veren Otoriteye lisanslarını iptal etme sürecini başlatmasını tavsiye etmiştir.
Ağa Han Vakfı’na uyarı
M/s Aga Khan Foundation’ı gösteri neden bildiriminde yöneltilen suçlamalardan temize çıkarırken Ancak, durum tespiti bu dolandırıcılığı önleyebileceği için onlara bir uyarı verilir. M/s Aga Khan Vakfı Lojistik ve Tasfiye personeli, diğer INGO’lar/Diplomatik Misyon tarafından yapıldığı gibi, sevkiyatlarının gelecekteki tüm teslimatlarında takas acentelerine eşlik etmelidir.
Ceza İndirimi ve Uyarı
Bu arada, Yargıcı Muhammed Arif Khan ve Üyesi Teknik Abdul Waheed Marwat’tan oluşan Gümrük Temyiz Mahkemesi Bench-1 İslamabad, cezayı sırasıyla %50 oranında azalttı. (10 Milyon Rupi’den 5 milyon Rupi Gerry D’nata’ya düşürüldü, Shaheen Havaalanı Hizmetleri 2 Milyon Rupi’den 1 Milyon Rupi’ye ve Kraliyet Havaalanı Hizmetleri 2 Milyon Rupi’den 1 Milyon Rupi’ye düşürüldü).
Ancak, hazineye 12 bin dolar gelir getiren bu tür bir gevşekliğin önüne geçebilmek için yer sahiplerine son uyarıda bulunuluyor.
Yetkililerin Katılımı ve Öneriler
Böylesine büyük bir dolandırıcılığın birçok kolluk kuvvetinin gözü önünde işlendiği, yüksek güvenlikli bir gümrük bölgesinde bir yıl boyunca tonlarca malın hileli bir şekilde gümrükten çekildiği emrinde belirtilmiş olması düşündürücüdür.
AFU, İslamabad, Gümrük Tahsildarlığı, İslamabad’da görevlendirilen Gümrük yetkilileri ve PRAL personeli olmadan dolandırıcılık gerçekleşemezdi.
Mahkeme, Başkan FBR’den Gümrük WeBOC sistemi ile yer hizmetleri görevlileri arasında bir elektronik arayüz geliştirmesini istedi, böylece gelecekte bu tür bir gecikmeyi önlemek için, ayrıca soruşturma yoluyla suçlu personele sorumluluk verilebilir. Ayrıca, kaçırılan miktarı geri almak için kıdemli bir gümrük memuru tarafından yönetilen özel bir kurtarma ekibi oluşturulacaktır.
Bu Makale Pakistan Gümrüklerinde 152,5 Rs Değerinde Büyük Mali Dolandırıcılık Ortaya Çıkarıldı: Helikopter Parçalarının Hileli Gümrüklemesine Bulaşan Kıdemli Memurlar ve Acenteler İlk Olarak World Weekly News’de Yayınlandı
Kaynak : https://worldweeklynews.com/massive-fiscal-fraud-worth-rs-152-5-crore-unearthed-in-pakistan-customs-senior-officials-and-agents-involved-in-fraudulent-clearance-of-helicopter-parts/